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100亿诈骗大案!那个迪拜游轮高调庆典的公司

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 《中国基金报》记者沉申 非法募集资金103亿元,投资者1万余人 总共损失了13亿! 上海的数百亿个P2P平台一般资本服务取得了最新进展。 9月15日,上海市第一中级人民法院(以下简称


《中国基金报》记者沉申

非法募集资金103亿元,投资者1万余人 总共损失了13亿! 上海的数百亿个P2P平台一般资本服务取得了最新进展。

9月15日,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海第一中级人民法院”)发布消息,称法院一审判决并判处单义民和 其他集资欺诈案件。 四名被告被判处11年以上徒刑。

103亿元的非法募捐

发现上海浦子金融信息服务有限公司(以下简称“浦资本服务”)于2014年3月6日成立。 ,法定代表人该人是林昌立。

法院发现,未经批准,通用资本服务公司未经批准就通过互联网平台和移动APP向公众发行了公司债务转移和借贷中介,并承诺每年6%至18%。 它还声称它已经偿还了本金和利息,并拥有有形抵押等,并使用互联网促销,离线网络,促销会议,组织旅游业和其他方式来诱使投资者签订合同并非法吸收公众资金。

据统计,截至2018年7月,一般资本服务业非法吸收5万多名投资者,共计103亿元,造成1万多名投资者亏损,共计超过13亿元。

其中,2016年8月以来,被告山益民,傅迎庆,王洁等人共参与违法吸收超过75亿元,周颂共参与违法吸收超过45亿元 自2017年8月以来的人民币。

首先,法院判处被告单义民和其他四名被告有期徒刑11年6个月至13年6个月,并处以50万元人民币至50万元不等的罚款。 百万。

上海市第一中级人民法院还表示,上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追回。

虚拟公司贷款债务主体

根据公开信息,Pu Capital Service于2013年5月24日正式启动,注册资本为4495万美元。 它于2018年6月正式启动。在线银行存款,获得三级担保。

“国有资产背景”它是该平台的重要促销标签。 2015年2月,普创资本获得5000万元人民币A轮融资,间接股东启航资本为国有资产背景机构上海国际集团的子基金。

据报道,一般资本服务的目标主要集中在金融租赁项目和汽车贷款上,仅抵押资产。 抵押权人在车辆上安装了GPS定位系统。 林昌立曾说:“金融租赁产品已经全面启动,小额分散资产格局已经实现。 截止到2017年12月,已经成功完成了100个城市的布局。

它并未公开其实际控制人林昌立的一系列业务。

2016年8月,林昌立以上海江波投资管理有限公司(以下简称“下商”)的名义控制了夏尚上海实业有限公司,并接管了上海新宇 巨额资产管理有限公司本公司以下简称“新余公司”。

2017年8月11日,下商公司更名为上海普子实业集团有限公司(以下简称“普子集团”)。

法院发现,为了非法筹集资金,逃避监管并弥补资金缺口以归还该公司所欠的债务,林长立使用了他实际控制的Pu Capital Group作为公司的所有者。 总公司,以浦发银行为销售终端,以新余公司等资产管理公司为资产管理终端,以普惠金融租赁有限公司为支付终端的“普子”公司,先后聘请了被告人单益民,周 宋,傅应清,王杰等。他是相关公司的核心管理人员,并通过虚拟企业贷款债权,债权转让和贷款中介的虚拟方法非法募集资金。

事故发生前发布了“感人的”公告

2018年7月,据透露,一般资本服务未能正常返还本金和利息。

值得一提的是,Pu Capital Service的官方网站在2018年7月9日还发布了一条声明,即“未来是有希望的,我们不会惊慌”。 在本公告中,Pu Capital特别强调了它是“合规运营的真正P2P平台”,并从整体行业环境,流动性风险和政策风险方面提及了当前的宏观环境。

同时,该公司表示,为了避免退出拥挤的申请,解决流动性风险并帮助平台和投资者度过整个行业冬季,该平台决定从0:00开始 7月10日,用户保留的主题默认为扩展,继续保持原始目标。 部分标的物暂时从每月利息支付调整为季度利息支付。

通用资本服务公司在公告中还声称:“在合规方面,通用资本充满信心。 该平台始终坚信,尽管整个行业目前都被阴影所笼罩,但在将污物抛到一边后,仍可以看到干净的水。 那些真正想做实际事情并真正遵守法规的人必须能够继续工作。 目前,一般资本每天仍在正常运作,目标的每日付款也正常进行,平台的基础借款人尚未逾期。在违约的情况下,我们最大的信心是所有基础 资产是真实资产,平台不会在一定时期,金额或资金不匹配的情况下被拆除。 我们也欢迎用户使用该平台在上海总部进行现场验证。”

但是,在公告发布后的第二天,即7月10日,有消息称,通用资本服务公司的高管已经

CapitalP Capital Service的工作人员说,预计该公司不会有雷暴雨,并且前一天仍在工作。下午,客户来公司报警。 ,并且无法与公司高管取得联系。此外,根据权利保护小组中通用资本服务公司员工的反馈,通用资本服务公司的实际控制人林昌立已潜逃到国外。

也在迪拜举行了豪华游轮庆典,庆祝通用资本服务平台启用五周年。

据公开报道,通用资本服务公司推出了“ 3 + 1模式”,其中包括 包括三个用户权益和一个“专注于精明投资的俱乐部”。其中三个权益包括:“全球旅程”,“普游会”和“预先计划收益”。

其中,“全球旅程” 是由General Capital Service定期执行的针对用户的福利旅行计划,只要用户投资平台主题,除了债务转移以外,他们都可以根据某些计算公式赢得旅行里程并参与系列旅行活动。 2016年的旅游目的地包括济州岛 登陆韩国,泰国曼巴,菲律宾长沙岛,马来西亚沙巴和泰国普吉岛。

2018年5月9日,为一般资本服务5周年举行的“谢谢”主题庆祝活动在迪拜举行。 据报道,将近100名一般资本服务投资用户参加了此次活动。 林昌立董事长在感谢信中说:“如今,通用资本服务已赢得近23万用户的信任。这是我们专用服务的最佳回报。通用资本的未来五年,十年和二十年…… 首都希望与您见证,让我们携手“在小河中间打水,用海浪围住船”,在共同的金矿领域创造下一个繁荣。”

两个月后,数百亿美元的平台崩溃了。 。

编辑:吴宇 .klinehk {margin:0 auto 20px;}

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