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疯狂的配资骗局背后:更改帐户以获取保证金

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疯狂的配资骗局朱振霖署名的公告称:各位配资的客户,因为股票账号被恒生冻结了1000多万保证金,亏了650多万,只退回了370多万到我的账户。”根据本报记者掌握的数据测算,尚未开户直接被转走的保证金,加上被平仓账户的保证金,朱振霖套取的金额应在750万元左右。

疯狂的配资骗局背后:更改帐户以获取保证金

一般06-18 08:17

疯狂的配资骗局

监管机构正在进一步收紧OTC 配资,希望减少OTC 配资的杠杆来调整市场。傲慢的失控公告令投资者震惊。漳州汇林投资管理有限公司(以下简称“汇林投资”)发布的公告中说:“这笔小钱不能退还给您。此外,您我之间没有区别。我想回来吧。我需要这笔钱。也许我会把钱还给你。我现在要回故乡。我不会用它来找我,我也不会把它给你。这是一个公告!”

根据这份声明签署的朱振林出生于1991年。据一位不愿透露姓名的人说,他曾扬言要在家里有深厚的背景,并穿拖鞋下班,但他看上去并没有就像他做过财务,但仍欠他的家乡一样。外债超过一百万人民币。

但是只是看着这样的“不可靠”的朱振林,通过更改帐户密码来获得客户保证金。受害客户分散在福建,上海,湖南,四川等地,涉案金额达200至3亿元。根据《中国时报》记者的数据,朱振林存入了1,345万元人民币的存款。

备受瞩目的朱振林放任自流,消失了。

不是聪明的技术

目前厦门股票配资开户股票配资,投资者几乎无所适从:由于他们的帐户密码已更改,因此无法找到资助者的信息并阻止损失。

“随后的四个帐户存在问题。最大的帐户有210万元的保证金。第一天更改了密码,其他三个也被更改并关闭。”来自成都的投资该公司的陈明(化名)告诉本报记者,5月15日,她的公司成为慧林投资的二级代理,亏损超过600万元。

湖南的刘强(化名)也与他的遭遇相似。他于5月12日(汇林投资成立之日)开设了一个帐户,此帐户在接下来的两周内都正常运行。 6月5日,我刚打开帐户,“我发现帐户密码操作已更改,并且已从前一个出资者那里取走了存款。”

许多接受记者采访的受害者发现,朱振林的惯用策略是:早期正常配资,推迟改变方向,推迟到秘密被更改并取走押金为止。

“ 6月3日,我第一次去惠林公司,存了60万元保证金。两天没有开户。5月5日下午,我去了他的公司,关门了。”福建的冯先生说。

据报道,6月5日,江西某特工客户发现该账户被强行清算并报警。

“ 6月8日,我们的9名受害者到厦门嘉联派出所举报了笔录,案子配资超过5500万元,定金为1345万元。湖南的刘强说。

朱振林的签署声明指出:尊敬的配资客户:由于股票的帐户被恒生冻结了1000万以上的存款厦门股票配资开户,因此他们损失了650万以上,仅退还了370万以上。 “这笔小数目的钱无法退还给客户。”

自大之后,存在许多缺陷。据业内人士称,作为配资交易工具的恒生系统不存在是否冻结账户的问题。一种可能的解释是:朱振林将客户资金挪作他用,资金被打破,因此客户账户被强行清算。

提取保证金

配资公司作为股票融资中介平台,赚取了上游和下游的资本利差,即从出资者那里吸取了较低的资金,然后将其释放给配资客户。

朱振林的做法相反:出资者给他每月2%-2.2%的利息,朱振林批发给他的客户1.3%-1.5%。朱振林的生意极其不合理。华东地区大型配资平台负责人直言不讳地指出,朱振林打算套利保证金,这在业内被称为“套期保值”。

当前,每个帐户的情况都不同,有些已经关闭,有些尚未关闭,有些已经找到出资人进行谈判。至于被清算账户的保证金,上述湖南刘强说:“经过这么长时间,朱振林应该把它取走了。”根据本报记者获得的数据,未开户直接转入的保证金,加上朱振林为清算账户套利的金额应在750万元左右。

据报道,还有另外两个配资客户,分别有5000万元和2000万元,因为他们找到了出资者回家,进行了协商和解决,从而避免了存款损失。

朱振林的另一套套利方法是上下游杠杆比率的差异。

以1:5比率配资亿元计算,最终帐户被清算。上述配资平台负责人计算,从理论上讲,朱振林可以套利高达2500万元。

朱振林对冲的另一个“证据”是,利益是“高买低卖”。高利率意味着配资可以在需求强劲时尽快分配给该帐户。汇林投资于5月12日成立,并在不到一个月的时间内迅速完成了对冲行为。

据知情人士透露,朱振林的配资资金中有许多来自杭州著名的配资连锁平台。另一家配资公司考虑了潜在的风险,因此拒绝了朱振林每月3%的利息融资请求。

根据惠林投资的原始业务代表方英(化名)的说法,该公司在月初收集客户的存款和利息,并仅在月中或月底与出资人结清利息。 “他用了半个多月的时差来截取这部分。利息,买入股票,我想赚回1美分的利息差,但我却亏了。”方莹告诉《中国时报》

“出资者没有收到利息,但是资金已经运作,客户的账户被强行关闭。”方莹说。

场外配资的风险

6月14日,美国证券业协会进一步要求经纪人进一步控制经纪人信息系统的外部访问。在监管机构进一步收紧非市场交易的那一刻,朱振林的欺骗是逆风而上的。

“ 配资,最重要的是双方之间的相互信任。没有它,就无法实现。来自福建一家配资公司的人士说。

许多被采访的受害投资者告诉记者,他们没有考察惠林投资,也没有与朱振林接触,并在朋友介绍的基础上达成了合作。在高指数的背景下,分散的乐观情绪和市场配资需求使许多投资者的风险防范意识陷于瘫痪。

事件发生后,一些受害投资者已向厦门思明区公安局经侦大队举报了此案,但此案尚未立案。 “公安局仍然说,股票配资争端是一种新型的经济案件,它需要召开一次特别会议进行研究。”上述来自福建的冯先生于15日前往思明公安局。

厦门市公安局相关人士告诉《中国时报》记者,案件调查需要初步调查。法律界人士也认为配资是一种新型的金融交易方式,“公安和法院也认为它是新颖的”,并且必须要有一个理解的过程。至于是民事纠纷还是刑事案件,公安部门必须收集证据并进行综合分析后确定。

“异地配资是一种民事行为。如果存在一种真实的配资行为,该行为受到《合同法》和《民法通则》等法律规定的保护,例如朱振林的套利行为当然是涉嫌犯罪。”北京盈科(成都)律师事务所律师吴宗川说。

正如傲慢的朱振林所说,受害投资者现在最担心的事情是联系资金提供者,以停止丢失尚未关闭的帐户,但肯定找不到其中的帐户。

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